×

PROTOKOL № 8

2016 yil, 07 iyul Kuvinskiy tuman Ko’prik paxta zavodi to’lovi maydonida aktsiyadorlar umumiy yig’ilishi o’tkazildi, 10:00 da boshlandi.

Ovozlar umumiy san’atda ishtirok etgan aktsiyadorlar tomonidan egasi bo’lgan ovozlar miqdori: 1 799 892 ovoz.

Umumiy daromadga qatnashgan aktsiyadorlar tomonidan egasi bo’lgan ovozlar soni: 1 264 848 ovoz.

Hisoblash komissiyasi, unga S. Nabiyev kiritilgan bo’lib, ovoz egasi aktsiyalar umumiy sonining 70.24%ini tashkil qilishini va yig’ilish o’tkazish uchun kvorum mavjudligini e’lon qildi.

Yig’ilish boshliq lavozimiga S. Bakirov, yig’ilish sekretari lavozimiga Sh. Malikov tanlandi.

Yig’ilish boshliqi S. Bakirov yig’ilish qatnashchilarini, yig’ilish kundaligiga kirib kelgan muzokaralarini tanishtirdi, ular yig’ilish ovozi bilan mosroq ravishda qabul qilindi.

Muzokaralar kundaligi:

Ovozlar hisoblash komissiyasi a’zolari soni va shaxsiy tuzilmalari tasdiqlash.
Aktsiyadorlar yillik umumiy daromadi tartibga solish.
Jamiyat faoliyatining boshqaruv organi faoliyatiga oid hisobot va 2015 yilgi jamiyat rivojlantirish strategiyasining natijalari haqida hisobotni ko’rib chiqish.
Nazorat kengashi boshqaruv organi faoliyati va 2015 yilgi jamiyat rivojlantirish strategiyasining natijalari haqida hisobotni ko’rib chiqish.
Jamiyat boshqaruv va jamg’aruv organlari bilan imzolangan shartnomaning muddatini uzaytirish, qayta imzolash yoki bekor qilish.
2016 yilgi «Biznes Kodeksi» jamiyati tasdiqlash.
Jamiyat o’rta va uzun muddatli rivojlanish strategiyasini tasdiqlash.
2015 yilgi auditr hisoboti va xulosalari, 2015 yilgi hisob-balansi, 2015 yilgi jamiyat daromadlar va zararlar hisobini tasdiqlash.
2015 yilgi revizion komissiyasi hisobotini tasdiqlash.
Jamiyat 2015 yilgi toza foyda bo’yicha bo’linishi.
Jamiyat nazorat kengashi a’zolarini tanlash.
Jamiyat revizion komissiyasi a’zolarini tanlash.
Korporativ boshqaruv kodeksi tasdiqlash.
Korporativ boshqaruv kodeksi faoliyatiga oid tavsiyalarni tasdiqlash xabarini yuborish shakli tasdiqlash.
Jamiyat ichki hujjatlarni tasdiqlash:
Jamiyat nizomi yangi redaktsiyada;
Nazorat kengashi nizomi yangi redaktsiyada;
Revizion komissiyasi (revizori) nizomi yangi redaktsiyada;
Boshqaruv organi nizomi yangi redaktsiyada;
Foyda konfliktlari holatida amalni tartibga solish tartibi;
Ichki nazorat tartibi;
Ma’lumotlar himoyasi siyosati;
Dividend to’lash siyosati;
Boshqaruv va nazorat organlarining birligini tashkil etish tartibi (agar shundan boshqa, boshqaruv va nazorat organlarining nizomlarida nazarda tutilmagan).
Jamiyat nizomi yangi redaktsiyada tasdiqlash.
2016 yilgi auditr tekshiruvi o’tkazish, auditr tashkilotining maksimal mukofot miqdorini aniqlash va xalqaro audit standartlari bo’yicha yillik moliyaviy hisobotni tasdiqlash.
Oxirgi yillik umumiy aktsiyadorlar yig’ilishidan auditr tomonidan moliyaviy hisobotlarni tekshirish vaqti qarshi kallib borilganligi sababli moliyaviy hisobotlarni tasdiqlash.
28-oktyabr 2015 yilgi O’zbekiston Respublikasi Senati qaroriga № ПҚ-2422 «Holdin faoliyatini tashkil etish to’g’risida» qarorini tasdiqlash hamda jamiyat boyicha aktivlar restrukturizatsiyasi, nishoni va logotipi o’zgartirish haqida qarorni tasdiqlash.

Kunning birinchi masalasi bo‘yicha rais S.Bakirov so‘zga chiqib, S.Nabiev, M.Rahimov va M.Toshmatovlar vakillik qilgan sanitariya komissiyasi tarkibini tasdiqlash uchun taklif qildi.

Ovoz berdilar: “Ma’qul” – 100%, “Qarshi” – yo‘q, “Betaraf” – yo‘q, Bekor qilinganlar – yo‘q.

Kunning birinchi masalasi bo‘yicha qaror qabul qilindi:

Sanitariya komissiyasining tarkibi S.Nabiev, M.Rahimov va M.Toshmatovlar sifatida tasdiqlansin.

Kunning ikkinchi masalasida S.Nabiev kunning umumiy tartibi va yig‘ilish reglamenti bilan tanishtirdi.

Kun tartibidagi har bir band uchun nutq va muhokama uchun 10 daqiqa va pauza uchun 5 daqiqa ajratish taklif etiladi.

Ovoz berdilar: “Ma’qul” – 100%, “Qarshi” – yo‘q, “Betaraf” – yo‘q, Bekor qilinganlar – yo‘q.

Kunning ikkinchi masalasi bo‘yicha qaror qabul qilindi:

Aksiyadorlar yig‘ilishini o‘tkazishning umumiy tartibi va reglamenti tasdiqlanishi kerak.

Kunning uchinchi masalasida jamiyat bosh direktori Z.Ikromov so‘zga chiqib, ijro etuvchi hokimiyatning 2015-yildagi faoliyati to‘g‘risidagi hisobot bilan tanishtirdi va jamiyat taraqqiyoti yo‘lida amalga oshirilayotgan ishlar to‘g‘risidagi ijro hokimiyati rahbarining hisobotini taqdim etdi.

«Assalomu alaykum. Hurmatli aksiyadorlar, jamiyatimizga xush kelibsiz! 2015-yilda korxonamiz tomonidan 39 milliard 783 million 803 ming so‘mlik 35 ming 339 tonna paxta xomashyosi saqlashga qabul qilingan. 2025 yil davomida 33 ming 33 tonna paxta qayta ishlangan bo‘lib, shundan 31,74 foizi yoki 31,74 foizi. tonnasi xomashyoga qayta ishlandi, 32,3 foizi yoki 10658 tonnasi xom ashyo sifatida 0,6 foizga o‘sish bilan ishlab chiqarildi.

Ko’rsatkichlar sifati 90% ni tashkil qiladi.

2015-yilda 40 milliard 637 million 988 ming so‘mlik 9 ming 229 tonna xomashyo yetkazib berildi, shundan: 8 milliard 101 million 352 ming so‘mlik 2 ming 112 tonna eksport va 32 milliard 536 million so‘mlik 717 tonna mahalliy iste’molchilarga yetkazib berildi.

Mahsulot ishlab chiqarish tannarxi 43 milliard 149 million 57 ming so‘mni, shu jumladan, 1 so‘m 89,13 tiyin ishlab chiqarish tannarxini tashkil etdi.

2015 yilda rentabellik 1,4 foizni tashkil etdi.

Korxonaning 2015 yildagi sof foydasi 78 million 743 ming so‘mni tashkil etdi.

“O‘zbekiston Respublikasida demokratiya inson, uning hayoti, erkinligi, qadr-qimmati va kadrlarning yuksak qadriyati asosiy qadriyat sifatida e’tirof etilgan umumiy tamoyillarga asoslanadi”. Biz aksiyadorlar sifatida qator ijobiy chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali jamiyatimizni ijtimoiy va ma’naviy jihatdan mustahkamlash va takomillashtirish uchun o‘z imkoniyatlarimizni ishga solish tarafdorimiz.

Bu borada erishayotgan yutuqlarimiz katta. Mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlab, qadamma-qadam olg‘a intilamiz.

Imkoniyatlardan unumli foydalanib, 2016-yilda “Sog‘lom ona va sog‘lom bola” oilangiz farovonligiga umrbod ishonchga aylanadi, degan umiddaman.

Har doim kelishuvda bo’ling.

Kunning uchinchi masalasi bo‘yicha qaror qabul qilindi:

Ijro etuvchi organ rahbarining 2015 yildagi faoliyati to’g’risidagi hisoboti tan olinishi va tasdiqlanishi kerak.

Kunning to‘rtinchi masalasida rais S.Bakirov so‘zga chiqib, “Paxta tozalash zavodi” aksiyadorlik jamiyatining 2015-yilda amalga oshirgan ishlari, erishilgan foyda va paxta mahsulotlari taqdimoti to‘g‘risida so‘z yuritdi. Yil davomida korxona rahbariyatining faoliyati yuzasidan hisobotlar tinglandi va S.Bakirov korxonani rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda davom etishini hamda kuzatuv-kengashi tarkibidagi o‘zgarishlarni hisobga olishini tasdiqladi. jamiyatda belgilangan vazifalarni amalga oshirish.

Ovoz berdilar: “Ma’qul” – 100%, “Qarshi” – yo‘q, “Betaraf” – yo‘q, Bekor qilinganlar – yo‘q.